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IDFE-CCProfesional

Certified Crypto Compliance Professional

Cumplimiento para proveedores de servicios de activos virtuales: obligaciones ALD/CFT, debida diligencia, Travel Rule, filtrado de sanciones, monitoreo de transacciones e informes.

Voucher de examen$79Comprar voucher
FormatoEn línea, opción múltiple
Preguntas60
Duración90 min
Banco de preguntasPor peso del temario
Aprobación70 % o más
Vigencia5 años
Curso gratuitoUnas 7 h
NivelProfesional

Lo que obtiene

IDFE INSTITUTE OF DIGITAL FORENSIC EXAMINERS CREDENTIAL ID IDFE-CC-26-XXXX-XXXX PROFESSIONAL LEVEL CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT This certifies that Su Nombre has passed the examination and is awarded the credential IDFE Certified Crypto Compliance Professional IDFE-CC · DIGITAL ASSETS · WRITTEN EXAMINATION VERIFIED CREDENTIAL · INSTITUTE OF DIGITAL FORENSIC EXAMINERS · Date of issue 15 January 2026 Valid until 15 January 2031 Issued by IDFE Board of Examiners Verify this credential at idfe.global/verify EXAMPLE EXAMPLE · NOT A VALID CREDENTIAL · CHECK REAL ONES AT IDFE.GLOBAL/VERIFY
  • Su certificadoA4, con su nombre, listo para imprimir o adjuntar en PDF.
  • Una página pública de verificaciónEmpleadores y tribunales consultan el código o escanean el QR en idfe.global/verify.
  • Una insignia digitalAñádala a LinkedIn con un clic o guárdela en cualquier billetera Open Badges 3.0.
  • Válido por 5 añosRenuévelo aprobando el examen vigente antes de que venza.

Para quién es

Oficiales de cumplimiento, MLRO, auditores internos y supervisores.

Formato del examen

En líneaExamen

60 preguntas de opción múltiple en 90 minutos

Las preguntas se sortean del banco según los pesos del temario. Las respuestas se guardan tras cada pregunta y el examen se envía automáticamente al acabar el tiempo.

Vea cómo es

Pregunta de ejemploDetección de sanciones

An examiner records the SHA-256 of a disk image at acquisition and again before analysis. The values differ. What is the most appropriate next step?

AContinue: hashes often change over time.
BDocument the discrepancy and investigate before relying on the image.
CRecompute the hash with MD5 instead.
DDelete the image and acquire it again without noting the issue.

Se muestra la opción correcta. En el examen, las preguntas se sortean de un banco de varios cientos de ítems. Los exámenes se redactan primero en inglés; los demás idiomas se abren cuando su traducción está revisada.

Temario

Estos dominios son los módulos del curso y los pesos usados para sortear las preguntas.

DominioPeso
01Fundamentos de AML/CFT y gestión de programas
21%
02Debida diligencia del cliente y KYC
14%
03Travel Rule
13%
04Detección de sanciones
14%
05Monitoreo de transacciones (KYT)
17%
06Marcos regulatorios e informes
21%

Programa del curso

  1. 01Obligaciones AML/CFT para los VASP5 lecciones
  2. 02Diligencia debida del cliente y puntuación de riesgo5 lecciones
  3. 03Implementación de la Travel Rule5 lecciones
  4. 04Exposición a sanciones y filtrado5 lecciones
  5. 05Monitoreo de transacciones y clasificación de alertas5 lecciones
  6. 06Reporte de actividades sospechosas5 lecciones
  7. 07Estándares globales de AML/CFT y marcos regulatorios5 lecciones
  8. 08Diseño de un programa de cumplimiento5 lecciones

Idiomas del examen

English · disponibleEspañol · en revisiónPortuguês (Brasil) · en revisiónDeutsch · en revisiónFrançais · en revisiónItaliano · en revisión

Un examen se abre en un idioma solo cuando todo su banco ha sido traducido y revisado.