Certified Crypto Compliance Professional
Conformité pour les prestataires de services sur actifs virtuels : obligations AML/CFT, vigilance, Travel Rule, filtrage des sanctions, surveillance des transactions et déclarations.
Ce que vous obtenez
- Votre certificatAu format A4, à votre nom, prêt à imprimer ou à joindre en PDF.
- Une page de vérification publiqueEmployeurs et tribunaux saisissent le code ou scannent le QR code sur idfe.global/verify.
- Un badge numériqueAjoutez-le à LinkedIn en un clic, ou conservez-le dans tout portefeuille Open Badges 3.0.
- Valable 5 ansRenouvelez-le en réussissant l’examen en vigueur avant son expiration.
À qui elle s’adresse
Compliance officers, MLROs, internal auditors and supervisors.
Format de l’examen
60 questions à choix multiple en 90 minutes
Les questions sont tirées au hasard dans la banque de questions, pondérées selon le plan d’examen ci-dessous. Les réponses sont enregistrées après chaque question et l’examen est envoyé automatiquement lorsque le temps est écoulé.
Voir à quoi cela ressemble
Selon la Travel Rule du GAFI, que doit transmettre un PSAN lorsqu’il transfère des actifs virtuels à un autre PSAN pour un client ?
- ASeulement le hash de la transaction, pour que le PSAN destinataire la retrouve sur la chaîne.
Le hash identifie le transfert, pas les personnes. La règle porte sur qui envoie et qui reçoit.
- BLes informations requises sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire, transmises de façon sécurisée avec le transfert ou avant.
Correct. Le PSAN d’origine doit obtenir et conserver ces informations et les transmettre au PSAN bénéficiaire immédiatement et de façon sécurisée (Recommandations 15 et 16 du GAFI).
- CUne copie du dossier KYC complet du client, avec ses pièces d’identité.
La règle exige des champs précis, pas le dossier entier. Transmettre plus que nécessaire pose des problèmes de protection des données.
- DRien, si le montant est inférieur au seuil de déclaration de soupçon.
La déclaration de soupçon est une autre obligation. Même là où un pays applique le seuil de 1 000 USD/EUR du GAFI, les transferts inférieurs portent toujours le nom des deux parties et leurs adresses ou numéros de compte.
Rédigée pour cette page et jamais utilisée à l’examen. À l’examen, les questions sont tirées au sort dans une banque de plusieurs centaines d’items, selon les pondérations du programme. Les examens sont d’abord rédigés en anglais ; les autres langues ouvrent une fois leur traduction relue.
Plan d’examen
Les domaines officiels de l’examen et les pondérations utilisées pour tirer les questions. Le cours gratuit prépare à chacun d’eux.
| Domaine | Pondération | |
|---|---|---|
| 01Fondamentaux de l’AML/CFT et gestion des programmes | 21% | |
| 02Vigilance à l’égard de la clientèle et KYC | 14% | |
| 03Travel Rule | 13% | |
| 04Filtrage des sanctions | 14% | |
| 05Surveillance des transactions (KYT) | 17% | |
| 06Cadres réglementaires et déclarations | 21% | |
| Total | 100% |
Programme du cours
- 01Obligations AML/CFT des VASPs5 leçons
- 02Vigilance à l’égard des clients et évaluation des risques5 leçons
- 03Mise en œuvre de la Travel Rule5 leçons
- 04Exposition aux sanctions et filtrage5 leçons
- 05Surveillance des transactions et tri des alertes5 leçons
- 06Déclaration des activités suspectes5 leçons
- 07Normes mondiales AML/CFT et cadres réglementaires5 leçons
- 08Concevoir un programme de conformité5 leçons
Langues de l’examen
Un examen ouvre dans une langue uniquement lorsque toute sa banque de questions a été traduite et relue.