IDFEInstitute of Digital Forensic Examiners
AccueilCours gratuitsCC
IDFE-CCProfessionnelCours gratuit

Certified Crypto Compliance Professional

Conformité pour les prestataires de services sur actifs virtuels : obligations AML/CFT, vigilance, Travel Rule, filtrage des sanctions, surveillance des transactions et déclarations.

Modules
8
Leçons
40
Durée
Environ 7 h
Rythme
À votre rythme
Langues
EN · ES · PT
Gratuit · environ 7 hCommencer le cours

Avant de commencer

Les prérequis détaillés sont publiés avec les premières leçons.

Parcours recommandéDFFCFXouMFXFRETUne recommandation, pas une règle : chaque cours et chaque examen sont ouverts à tous, dans n’importe quel ordre.

Comment en tirer le meilleur parti

Des séances courtes et régulières valent mieux qu’une seule longue lecture.

  1. 1
    Suivez l’ordre

    Chaque leçon s’appuie sur la précédente, et les modules suivants renvoient aux premiers.

  2. 2
    Un module par séance

    Un module représente environ 20 minutes de lecture. Ajoutez 10 minutes pour les contrôles et vos notes.

  3. 3
    Lisez d’abord l’encadré « Attentes de l’examen »

    Il indique ce que l’examen attend de cette leçon, pour que vous lisiez avec un objectif.

  4. 4
    Répondez avant de regarder

    Engagez-vous sur une réponse à chaque contrôle de connaissances, puis lisez l’explication, même si vous aviez raison.

  5. 5
    Redessinez le schéma

    Chaque leçon a un schéma qui la résume. Si vous pouvez le tracer de mémoire, vous maîtrisez la leçon.

  6. 6
    Les affaires sont fictives

    Les personnes et les entreprises des exemples sont inventées, et certaines reviennent d’une leçon à l’autre.

  7. 7
    Connectez-vous et revenez

    Votre position est conservée et les leçons terminées sont marquées, si bien que les courtes séances s’additionnent.

Contenu du cours

8 modules · 40 leçons · 6 h 44 min de lecture. Chaque module correspond à un domaine de l’examen.

01Obligations AML/CFT des VASPs5 leçons · 51 minExamen 21 %
  1. 1.1Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au moyen de crypto-actifs11 min
  2. 1.2Le PSAV en tant qu’entité assujettie10 min
  3. 1.3L’approche fondée sur les risques9 min
  4. 1.4Éléments fondamentaux d’un programme de LBC/FT10 min
  5. 1.5Risques technologiques propres aux cryptomonnaies11 min
02Vigilance à l’égard des clients et évaluation des risques5 leçons · 50 minExamen 14 %
  1. 2.1Identification et vérification des clients11 min
  2. 2.2Personnes morales et bénéficiaires effectifs9 min
  3. 2.3Notation du risque client10 min
  4. 2.4Vigilance renforcée et simplifiée10 min
  5. 2.5Diligence continue et clôture des relations10 min
03Mise en œuvre de la Travel Rule5 leçons · 47 minExamen 13 %
  1. 3.1La recommandation 16 appliquée aux actifs virtuels10 min
  2. 3.2Identifier et vérifier la contrepartie9 min
  3. 3.3Données et messagerie de la Travel Rule9 min
  4. 3.4Portefeuilles non hébergés et transferts auto-hébergés10 min
  5. 3.5Opérations et exceptions liées à la Travel Rule9 min
04Exposition aux sanctions et filtrage5 leçons · 51 minExamen 14 %
  1. 4.1Comment fonctionnent les sanctions10 min
  2. 4.2Risques liés aux sanctions propres aux cryptomonnaies10 min
  3. 4.3Filtrage des noms et des entités10 min
  4. 4.4Filtrage des portefeuilles et des transactions10 min
  5. 4.5Gérer un programme de conformité aux sanctions11 min
05Surveillance des transactions et tri des alertes5 leçons · 51 minExamen 17 %
  1. 5.1Surveillance des transactions pour les entreprises de cryptoactifs11 min
  2. 5.2Analyse de la blockchain à des fins de conformité10 min
  3. 5.3Signaux d’alerte et typologies10 min
  4. 5.4Triage et enquête sur les alertes10 min
  5. 5.5Ajustement, mesures et gouvernance des modèles10 min
06Déclaration des activités suspectes5 leçons · 50 minExamen 21 %
  1. 6.1Obligations de déclaration des opérations suspectes10 min
  2. 6.2Rédiger un rapport efficace10 min
  3. 6.3Gels, demandes des autorités et recouvrement des actifs10 min
  4. 6.4Tenue des registres, protection des données et partage d’informations10 min
  5. 6.5Après la déclaration10 min
07Normes mondiales AML/CFT et cadres réglementaires5 leçons · 51 minExamen 21 %
  1. 7.1Le GAFI et la norme mondiale11 min
  2. 7.2La Recommandation 15 et sa note interprétative11 min
  3. 7.3Comment les régimes nationaux mettent en œuvre la norme9 min
  4. 7.4Autres organismes et normes internationaux9 min
  5. 7.5Supervision, inspections et mesures coercitives11 min
08Concevoir un programme de conformité5 leçons · 53 minExamen 21 %
  1. 8.1Construire la fonction conformité11 min
  2. 8.2Politiques, procédures et dispositif de contrôle10 min
  3. 8.3La pile technologique de conformité10 min
  4. 8.4Formation, culture et tests indépendants11 min
  5. 8.5Étude de cas : lancer un VASP conforme11 min

À qui elle s’adresse

Compliance officers, MLROs, internal auditors and supervisors.

Questions

Le cours est-il vraiment gratuit ?

Oui. Chaque leçon est librement lisible, avec ou sans compte. Vous ne payez que si vous décidez de passer l’examen de certification.

Dois-je suivre le cours pour passer l’examen ?

Non. L’examen est indépendant et ouvert à tous. Le cours couvre tous les domaines de l’examen, avec les pondérations indiquées sous Contenu du cours.

Ai-je un certificat pour avoir terminé le cours ?

Non. Terminer le cours le marque comme achevé dans votre compte. Le certificat IDFE-CC ne s’obtient qu’en réussissant l’examen.

Dans quelles langues est-il disponible ?

Anglais, espagnol et portugais. Changez à tout moment avec EN · ES · PT en haut de la page.