IDFEInstitute of Digital Forensic Examiners
InícioCursos gratuitosCC
IDFE-CCProfissionalCurso gratuito

Certified Crypto Compliance Professional

Compliance para prestadores de serviços de ativos virtuais: obrigações de PLD/FT, diligência, Travel Rule, triagem de sanções, monitoramento de transações e comunicações.

Módulos
8
Lições
40
Duração
Cerca de 7 h
Ritmo
No seu ritmo
Idiomas
EN · ES · PT
Grátis · cerca de 7 hComeçar o curso

Antes de começar

Os pré-requisitos detalhados são publicados com as primeiras lições.

Trilha recomendadaDFFCFXouMFXFRETÉ uma recomendação, não uma regra: todos os cursos e provas são abertos a qualquer pessoa, em qualquer ordem.

Como aproveitar melhor

Sessões curtas e regulares funcionam melhor que uma leitura longa.

  1. 1
    Siga a ordem

    Cada lição se apoia na anterior, e os módulos seguintes retomam os primeiros.

  2. 2
    Um módulo por sessão

    Um módulo leva cerca de 20 minutos de leitura. Some 10 minutos para as questões e suas anotações.

  3. 3
    Leia primeiro o quadro Exam focus

    Ele diz o que a prova espera daquela lição, para você ler com um objetivo.

  4. 4
    Responda antes de olhar

    Escolha uma resposta em cada questão de fixação e depois leia a explicação, mesmo quando acertar.

  5. 5
    Redesenhe o diagrama

    Cada lição tem um diagrama que a resume. Se você consegue desenhá-lo de memória, dominou a lição.

  6. 6
    Os casos são fictícios

    As pessoas e empresas dos exemplos são inventadas, e algumas reaparecem em várias aulas.

  7. 7
    Entre na sua conta e volte

    O ponto onde você parou fica salvo e as lições concluídas ficam marcadas, então sessões curtas se somam.

Conteúdo do curso

8 módulos · 40 lições · 5 h 55 min de leitura. Cada módulo é um domínio da prova.

01Obrigações de AML/CFT para VASPs5 lições · 44 minProva 21%
  1. 1.1Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com criptoativos9 min
  2. 1.2O VASP como entidade obrigada9 min
  3. 1.3A abordagem baseada em risco8 min
  4. 1.4Elementos essenciais de um programa de PLD/FT8 min
  5. 1.5Riscos tecnológicos específicos de criptoativos10 min
02Due diligence do cliente e pontuação de risco5 lições · 43 minProva 14%
  1. 2.1Identificação e verificação de clientes9 min
  2. 2.2Pessoas jurídicas e propriedade beneficiária8 min
  3. 2.3Pontuação de risco do cliente9 min
  4. 2.4Diligência aprimorada e simplificada8 min
  5. 2.5Devida diligência contínua e encerramento de relacionamentos9 min
03Implementação da Travel Rule5 lições · 41 minProva 13%
  1. 3.1Recomendação 16 aplicada a ativos virtuais9 min
  2. 3.2Identificação e verificação da contraparte8 min
  3. 3.3Dados e mensagens da Travel Rule8 min
  4. 3.4Carteiras não hospedadas e transferências de autocustódia8 min
  5. 3.5Operações e exceções da Travel Rule8 min
04Exposição a sanções e triagem5 lições · 45 minProva 14%
  1. 4.1Como funcionam as sanções9 min
  2. 4.2Riscos de sanções específicos do setor cripto9 min
  3. 4.3Triagem de nomes e entidades9 min
  4. 4.4Triagem de carteiras e transações9 min
  5. 4.5Como executar um programa de conformidade com sanções9 min
05Monitoramento de transações e triagem de alertas5 lições · 46 minProva 17%
  1. 5.1Monitoramento de transações para empresas de criptoativos10 min
  2. 5.2Análise de blockchain para fins de conformidade9 min
  3. 5.3Sinais de alerta e tipologias9 min
  4. 5.4Triagem e investigação de alertas9 min
  5. 5.5Ajuste, métricas e governança de modelos9 min
06Comunicação de atividades suspeitas5 lições · 45 minProva 21%
  1. 6.1Obrigações de comunicação de operações suspeitas9 min
  2. 6.2Como redigir um relatório eficaz9 min
  3. 6.3Congelamentos, solicitações das autoridades policiais e recuperação de ativos9 min
  4. 6.4Manutenção de registros, proteção de dados e compartilhamento de informações9 min
  5. 6.5Após o relatório9 min
07Padrões globais de AML/CFT e marcos regulatórios5 lições · 45 minProva 21%
  1. 7.1O GAFI e o padrão global10 min
  2. 7.2Recomendação 15 e sua Nota Interpretativa10 min
  3. 7.3Como os regimes nacionais implementam o padrão8 min
  4. 7.4Outros órgãos e padrões internacionais8 min
  5. 7.5Supervisão, inspeções e medidas de fiscalização9 min
08Como elaborar um programa de compliance5 lições · 46 minProva 21%
  1. 8.1Estruturando a função de compliance9 min
  2. 8.2Políticas, procedimentos e estrutura de controles9 min
  3. 8.3A pilha de tecnologia de compliance9 min
  4. 8.4Treinamento, cultura e testes independentes9 min
  5. 8.5Estudo de caso: lançamento de um VASP em conformidade10 min

Para quem é

Oficiais de compliance, MLROs, auditores internos e supervisores.

Perguntas

O curso é mesmo gratuito?

Sim. Todas as lições podem ser lidas de graça, com ou sem conta. Você só paga se decidir fazer a prova de certificação.

Preciso do curso para fazer a prova?

Não. A prova é independente e aberta a qualquer pessoa. O curso cobre todos os domínios da prova, com os pesos mostrados em Conteúdo do curso.

Recebo certificado ao concluir o curso?

Não. Ao terminar, o curso fica marcado como concluído na sua conta. A credencial IDFE-CC vem apenas da aprovação na prova.

Em quais idiomas ele está?

Inglês, espanhol e português. Troque quando quiser em EN · ES · PT no topo da página.