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IDFE-CCProfessionalKostenloser Kurs

Certified Crypto Compliance Professional

Compliance für Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten: AML/CFT-Pflichten, Sorgfaltspflichten, die Travel Rule, Sanktionsprüfung, Transaktionsüberwachung und Meldewesen.

Module
8
Lektionen
40
Umfang
Etwa 7 Std.
Tempo
Im eigenen Tempo
Sprachen
EN · ES · PT
Kostenlos · etwa 7 Std.Kurs starten

Bevor Sie beginnen

Detaillierte Voraussetzungen werden mit den ersten Lektionen veröffentlicht.

Empfohlener WegDFFCFXoderMFXFRETEine Empfehlung, keine Regel: Jeder Kurs und jede Prüfung steht allen offen, in beliebiger Reihenfolge.

So holen Sie das Meiste heraus

Kurze, regelmäßige Lerneinheiten wirken besser als ein langes Durchlesen.

  1. 1
    Der Reihe nach

    Jede Lektion baut auf der vorherigen auf, und spätere Module verweisen auf frühere zurück.

  2. 2
    Ein Modul pro Sitzung

    Ein Modul entspricht etwa 20 Minuten Lesezeit. Rechnen Sie 10 Minuten für die Verständnisfragen und Ihre Notizen hinzu.

  3. 3
    Lesen Sie zuerst den Kasten „Prüfungsfokus“

    Er sagt, was die Prüfung aus dieser Lektion erwartet, damit Sie gezielt lesen.

  4. 4
    Erst antworten, dann nachsehen

    Legen Sie sich bei jeder Verständnisfrage auf eine Antwort fest und lesen Sie dann die Erklärung, auch wenn Sie richtig lagen.

  5. 5
    Zeichnen Sie das Diagramm nach

    Jede Lektion hat ein Diagramm, das sie zusammenfasst. Wenn Sie es aus dem Gedächtnis skizzieren können, haben Sie die Lektion verstanden.

  6. 6
    Die Fälle sind fiktiv

    Personen und Unternehmen in den Beispielen sind erfunden, und einige kehren in späteren Lektionen wieder.

  7. 7
    Anmelden und wiederkommen

    Ihre Position wird gespeichert und abgeschlossene Lektionen werden markiert, sodass sich kurze Sitzungen summieren.

Kursinhalt

8 Module · 40 Lektionen · 5 Std. 17 Min. Lesezeit. Jedes Modul ist ein Bereich der Prüfung.

01AML/CFT-Pflichten für VASPs5 Lektionen · 39 Min.Prüfung 21 %
  1. 1.1Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit Krypto-Assets8 min
  2. 1.2Der VASP als Verpflichteter8 min
  3. 1.3Der risikobasierte Ansatz7 min
  4. 1.4Kernelemente eines AML/CFT-Programms7 min
  5. 1.5Technologierisiken im Kryptobereich9 min
02Kundenprüfung und Risikobewertung5 Lektionen · 40 Min.Prüfung 14 %
  1. 2.1Kundenidentifizierung und -verifizierung8 min
  2. 2.2Juristische Personen und wirtschaftliches Eigentum8 min
  3. 2.3Kundenrisikobewertung8 min
  4. 2.4Verstärkte und vereinfachte Sorgfaltspflichten8 min
  5. 2.5Laufende Sorgfaltspflichten und Beendigung von Geschäftsbeziehungen8 min
03Implementierung der Travel Rule5 Lektionen · 37 Min.Prüfung 13 %
  1. 3.1Empfehlung 16 für virtuelle Vermögenswerte8 min
  2. 3.2Identifizierung und Prüfung der Gegenpartei7 min
  3. 3.3Daten und Nachrichten zur Travel Rule7 min
  4. 3.4Nicht gehostete Wallets und Transfers von und zu selbstverwahrten Wallets8 min
  5. 3.5Travel-Rule-Prozesse und Ausnahmen7 min
04Sanktionsrisiken und Screening5 Lektionen · 40 Min.Prüfung 14 %
  1. 4.1Wie Sanktionen funktionieren8 min
  2. 4.2Sanktionsrisiken speziell bei Kryptowährungen8 min
  3. 4.3Namens- und Entitätsscreening8 min
  4. 4.4Wallet- und Transaktionsprüfung8 min
  5. 4.5Ein Sanktions-Compliance-Programm betreiben8 min
05Transaktionsüberwachung und Alarmpriorisierung5 Lektionen · 41 Min.Prüfung 17 %
  1. 5.1Transaktionsüberwachung für Kryptounternehmen9 min
  2. 5.2Blockchain-Analysen für Compliance-Zwecke8 min
  3. 5.3Warnsignale und Typologien8 min
  4. 5.4Triage und Untersuchung von Alerts8 min
  5. 5.5Abstimmung, Kennzahlen und Modell-Governance8 min
06Meldung verdächtiger Aktivitäten5 Lektionen · 42 Min.Prüfung 21 %
  1. 6.1Meldepflichten bei verdächtigen Transaktionen9 min
  2. 6.2Einen wirksamen Bericht verfassen9 min
  3. 6.3Einfrierungen, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Vermögensrückgewinnung8 min
  4. 6.4Aufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz und Informationsaustausch8 min
  5. 6.5Nach der Meldung8 min
07Globale AML/CFT-Standards und Regulierungsrahmen5 Lektionen · 39 Min.Prüfung 21 %
  1. 7.1Die FATF und der globale Standard8 min
  2. 7.2Empfehlung 15 und ihre Auslegungsnote9 min
  3. 7.3Wie nationale Regelungen den Standard umsetzen7 min
  4. 7.4Weitere internationale Gremien und Standards7 min
  5. 7.5Aufsicht, Prüfungen und Durchsetzung8 min
08Ein Compliance-Programm entwickeln5 Lektionen · 39 Min.Prüfung 21 %
  1. 8.1Aufbau der Compliance-Funktion8 min
  2. 8.2Richtlinien, Verfahren und Kontrollrahmen8 min
  3. 8.3Der Technologie-Stack für Compliance7 min
  4. 8.4Schulung, Kultur und unabhängige Prüfung8 min
  5. 8.5Fallstudie: Eine konforme VASP starten8 min

Für wen es gedacht ist

Compliance officers, MLROs, internal auditors and supervisors.

Fragen

Ist der Kurs wirklich kostenlos?

Ja. Jede Lektion kann kostenlos gelesen werden, mit oder ohne Konto. Sie zahlen nur, wenn Sie die Zertifizierungsprüfung ablegen möchten.

Brauche ich den Kurs für die Prüfung?

Nein. Die Prüfung ist unabhängig und steht allen offen. Der Kurs deckt jeden Prüfungsbereich ab, mit den unter Kursinhalt angegebenen Gewichten.

Bekomme ich ein Zertifikat für den Abschluss des Kurses?

Nein. Der Abschluss markiert den Kurs in Ihrem Konto als abgeschlossen. Das Zertifikat IDFE-CC erhalten Sie nur durch Bestehen der Prüfung.

In welchen Sprachen gibt es ihn?

Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Wechseln Sie jederzeit über EN · ES · PT oben auf der Seite.