Direcciones y billeteras en cadena

Las direcciones no son billeteras, y las billeteras no son personas

Tres palabras se confunden constantemente, y un explorador solo muestra una de ellas.

• Una clave privada es el secreto que autoriza a gastar. Nunca aparece en la cadena de bloques.
• Una billetera es el software o dispositivo de hardware que almacena claves y crea transacciones. Una billetera puede administrar miles de direcciones.
• Una dirección es un destino público derivado de una clave (o de un script creado a partir de claves). Es lo que aparece en la cadena y lo que muestra un explorador.

Por lo tanto, cuando consultas una dirección, estás viendo un destino, no a una persona ni necesariamente toda su billetera. Ten esto en cuenta cada vez que consultes la página de una dirección.

Cómo reconocer los tipos de direcciones de Bitcoin

Las direcciones de Bitcoin tienen varios formatos, y los primeros caracteres indican cuál estás viendo.

Las redes de prueba usan prefijos diferentes, como tb1 o direcciones que empiezan con m, n o 2. Las monedas de prueba no tienen valor, así que un pago «recibido» en una dirección de una red de prueba no vale nada. Si alguien te muestra un pago a una dirección de ese tipo, es una señal de alerta.

Todos estos formatos incluyen una suma de verificación: unos cuantos caracteres calculados a partir del resto. Si escribes mal un carácter, casi siempre las billeteras rechazarán la dirección en lugar de enviar fondos al destino equivocado.

Cómo reconocer las direcciones de Ethereum

Las direcciones de Ethereum tienen el formato 0x seguido de 40 caracteres hexadecimales (dígitos del 0 al 9 y letras de la a a la f), por ejemplo, 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed.

• La combinación de mayúsculas y minúsculas es una suma de verificación definida en EIP-55. Las billeteras la usan para detectar errores de escritura. Una dirección escrita solo en minúsculas sigue siendo válida; simplemente no tiene protección de suma de verificación.
• Se usa el mismo formato de dirección en todas las redes EVM (Ethereum, Polygon, Arbitrum, Base, BNB Smart Chain y otras). Una misma dirección puede tener fondos en varias de ellas a la vez, con un historial independiente en cada una. Comprueba siempre la dirección en el explorador de la red correcta.
• Muchos exploradores también muestran nombres legibles para las personas del Ethereum Name Service (ENS), como name.eth, que apuntan a una dirección. El nombre es una comodidad; la cadena usa la dirección.

Cómo leer la página de una dirección

Una página típica de una dirección muestra:

• Saldo: en Bitcoin, la suma de las salidas no gastadas bloqueadas para esa dirección; en Ethereum, el saldo de la cuenta en ETH, además de una lista independiente de los saldos de tokens.
• Total recibido y total enviado (principalmente en los exploradores de Bitcoin).
• Cantidad de transacciones y una lista de transacciones, de la más reciente a la más antigua.
• Fechas de primera vez vista y última vez vista.
• Etiquetas o rótulos, si el explorador tiene alguno para esa dirección.

Todo, excepto las etiquetas, proviene directamente de la cadena. En las cadenas de estilo Ethereum, la página también indica si la dirección es una cuenta ordinaria controlada por una clave o un contrato inteligente. Verás esa diferencia en la próxima lección.

Por qué el saldo de una dirección no equivale a las tenencias de una persona

Las billeteras modernas son billeteras deterministas jerárquicas (HD): a partir de una frase de respaldo pueden generar una serie infinita de direcciones. Las buenas billeteras de Bitcoin generan una dirección nueva para recibir cada pago y también envían el cambio a direcciones nuevas.

Como resultado, los fondos de una persona suelen estar distribuidos entre muchas direcciones. Consultar una sola dirección solo te informa sobre esa dirección. Alguien puede mostrarte una dirección con un saldo pequeño y tener mucho más en otros lugares, o mostrarte un saldo grande en una dirección que ni siquiera le pertenece.

Etiquetas: útiles, pero no son una prueba

Los exploradores suelen etiquetar las direcciones con nombres como «Exchange X: billetera caliente», «Contrato de puente» o «Reportada: phishing». Estas etiquetas provienen de la investigación del operador del explorador, declaraciones públicas, reportes de usuarios o proveedores comerciales de datos. Pueden estar incompletas, desactualizadas o simplemente ser erróneas.

Usa las etiquetas como punto de partida. Si una conclusión es importante, como decidir que los fondos llegaron a un exchange específico, busca pruebas que la respalden y señala que la etiqueta provino de un explorador específico en una fecha específica. Vincular muchas direcciones con un mismo propietario (agrupamiento) es una habilidad especializada que se aborda en el programa IDFE Certified Blockchain Analyst.

Seudónimas, no anónimas

Las direcciones no contienen nombres, por lo que las cadenas de bloques son seudónimas. Sin embargo, todas las transacciones son públicas para siempre. Cuando se vincula una dirección con una persona, por ejemplo, porque la publicó en línea, la usó para recibir un salario o retiró fondos a ella desde un exchange que conoce su identidad, todo el historial de esa dirección también queda vinculado a esa persona.

Consecuencias prácticas:

• Reutilizar una misma dirección para muchos pagos facilita el seguimiento de tu actividad.
• Compartir una dirección públicamente comparte todo su historial con cualquiera que la consulte.

Cómo comprobar una dirección de forma segura

Los exploradores son una buena herramienta para verificar dos veces una dirección antes de enviarle fondos o decirle a alguien que te pertenece:

1. Compara la dirección completa, no solo los primeros y últimos caracteres. Los estafadores crean direcciones similares que comparten el mismo inicio y final (un truco llamado envenenamiento de direcciones, que se aborda en la lección sobre tokens).
2. Confirma que la red y el tipo de dirección coincidan con lo que esperas.
3. Revisa el historial. Es normal que una dirección nueva para recibir fondos no tenga transacciones, pero una «dirección de depósito de un exchange» con un largo historial de actividad sin relación merece que hagas preguntas.

Enfoque del examen: la diferencia entre una clave privada, una billetera y una dirección; los prefijos de las direcciones de Bitcoin (1, 3, bc1q, bc1p) y los prefijos de las redes de prueba; el formato de las direcciones de Ethereum y la suma de verificación EIP-55; por qué el saldo de una dirección no muestra las tenencias de una persona (billeteras HD, direcciones nuevas); las etiquetas como opiniones, no como pruebas; y por qué las cadenas de bloques son seudónimas en lugar de anónimas.