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Certified Crypto Compliance Professional

7 h · 8 módulos · 40 lecciones

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Contenido del curso

01 Obligaciones AML/CFT para los VASP

  1. 1.1 Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con criptoactivos
  2. 1.2 El VASP como entidad obligada
  3. 1.3 El enfoque basado en riesgos
  4. 1.4 Elementos fundamentales de un programa de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT)
  5. 1.5 Riesgos tecnológicos específicos de las criptomonedas

02 Diligencia debida del cliente y puntuación de riesgo

  1. 2.1 Identificación y verificación del cliente
  2. 2.2 Personas jurídicas y titularidad real
  3. 2.3 Puntuación del riesgo del cliente
  4. 2.4 Diligencia debida reforzada y simplificada
  5. 2.5 Debida diligencia continua y salidas

03 Implementación de la Travel Rule

  1. 3.1 Recomendación 16 aplicada a los activos virtuales
  2. 3.2 Identificación y evaluación de la contraparte
  3. 3.3 Datos y mensajería de la Travel Rule
  4. 3.4 Billeteras no alojadas y transferencias autogestionadas
  5. 3.5 Operaciones y excepciones de la Travel Rule

04 Exposición a sanciones y filtrado

  1. 4.1 Cómo funcionan las sanciones
  2. 4.2 Riesgos de sanciones específicos de las criptomonedas
  3. 4.3 Verificación de nombres y entidades
  4. 4.4 Evaluación de wallets y transacciones
  5. 4.5 Gestión de un programa de cumplimiento de sanciones

05 Monitoreo de transacciones y clasificación de alertas

  1. 5.1 Monitoreo de transacciones para empresas de criptoactivos
  2. 5.2 Análisis de blockchain para el cumplimiento normativo
  3. 5.3 Señales de alerta y tipologías
  4. 5.4 Triaje e investigación de alertas
  5. 5.5 Ajuste, métricas y gobernanza de modelos

06 Reporte de actividades sospechosas

  1. 6.1 Obligaciones de informar sobre transacciones sospechosas
  2. 6.2 Redacción de un informe eficaz
  3. 6.3 Congelamientos, solicitudes de las autoridades y recuperación de activos
  4. 6.4 Conservación de registros, protección de datos e intercambio de información
  5. 6.5 Después del informe

07 Estándares globales de AML/CFT y marcos regulatorios

  1. 7.1 El GAFI y el estándar mundial
  2. 7.2 La Recomendación 15 y su Nota interpretativa
  3. 7.3 Cómo implementan los regímenes nacionales el estándar
  4. 7.4 Otros organismos y estándares internacionales
  5. 7.5 Supervisión, inspecciones y medidas coercitivas

08 Diseño de un programa de cumplimiento

  1. 8.1 Cómo crear la función de cumplimiento
  2. 8.2 Políticas, procedimientos y marco de control
  3. 8.3 La pila tecnológica de cumplimiento
  4. 8.4 Capacitación, cultura y pruebas independientes
  5. 8.5 Estudio de caso: lanzamiento de un VASP que cumple la normativa