Certified Crypto Compliance Professional
Compliance per i prestatori di servizi in asset virtuali: obblighi AML/CFT, due diligence, Travel Rule, screening delle sanzioni, monitoraggio delle transazioni e segnalazioni.
Cosa ottieni
- Il tuo certificatoIn formato A4, con il tuo nome, pronto da stampare o allegare come PDF.
- Una pagina pubblica di verificaDatori di lavoro e tribunali verificano il codice o scansionano il QR code su idfe.global/verify.
- Un badge digitaleAggiungilo a LinkedIn con un clic o conservalo in qualsiasi wallet Open Badges 3.0.
- Valido 5 anniRinnovalo superando l'esame in vigore prima della scadenza.
A chi è rivolta
Compliance officers, MLROs, internal auditors and supervisors.
Formato d'esame
60 domande a scelta multipla in 90 minuti
Le domande vengono estratte a caso dalla banca di domande, ponderate secondo il blueprint qui sotto. Le risposte vengono salvate dopo ogni domanda e l'esame viene inviato automaticamente allo scadere del tempo.
Guarda com'è fatto
Secondo la Travel Rule del GAFI, che cosa deve inviare un VASP quando trasferisce cripto-attività a un altro VASP per conto di un cliente?
- ASolo l’hash della transazione, perché il VASP ricevente la trovi on-chain.
L’hash identifica il trasferimento, non le persone. La regola riguarda chi invia e chi riceve.
- BLe informazioni richieste su ordinante e beneficiario, inviate in modo sicuro insieme al trasferimento o prima.
Corretta. Il VASP di origine deve ottenere e conservare queste informazioni e trasmetterle al VASP beneficiario subito e in modo sicuro (Raccomandazioni 15 e 16 del GAFI).
- CUna copia del fascicolo KYC completo del cliente, con i documenti d’identità.
La regola richiede campi di dati specifici, non l’intero fascicolo. Inviare più del necessario crea problemi di protezione dei dati.
- DNiente, se l’importo è sotto la soglia per le segnalazioni di operazioni sospette.
La segnalazione di operazioni sospette è un altro obbligo. Anche dove un paese applica la soglia GAFI di 1.000 USD/EUR, i trasferimenti minori riportano comunque i nomi di entrambe le parti e i loro indirizzi o numeri di conto.
Scritta per questa pagina e mai usata all’esame. All’esame le domande sono estratte a caso da un archivio di diverse centinaia di quesiti, secondo i pesi del programma. Gli esami sono scritti prima in inglese; le altre lingue si aprono quando la traduzione è stata revisionata.
Blueprint
I domini ufficiali dell’esame e i pesi usati per estrarre le domande. Il corso gratuito prepara a ciascuno di essi.
| Dominio | Peso | |
|---|---|---|
| 01Fondamenti di AML/CFT e gestione dei programmi | 21% | |
| 02Due diligence della clientela e KYC | 14% | |
| 03Travel Rule | 13% | |
| 04Verifica delle sanzioni | 14% | |
| 05Monitoraggio delle transazioni (KYT) | 17% | |
| 06Quadri normativi e segnalazioni | 21% | |
| Totale | 100% |
Programma del corso
- 01Obblighi AML/CFT per i VASP5 lezioni
- 02Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio5 lezioni
- 03Attuazione della Travel Rule5 lezioni
- 04Esposizione alle sanzioni e screening5 lezioni
- 05Monitoraggio delle transazioni e gestione degli alert5 lezioni
- 06Segnalazione di attività sospette5 lezioni
- 07Standard globali AML/CFT e quadri normativi5 lezioni
- 08Progettare un programma di conformità5 lezioni
Lingue dell'esame
Un esame si apre in una lingua solo quando l'intera banca di domande è stata tradotta e revisionata.