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IDFE-CCProfessionaleCorso gratuito

Certified Crypto Compliance Professional

Compliance per i prestatori di servizi in asset virtuali: obblighi AML/CFT, due diligence, Travel Rule, screening delle sanzioni, monitoraggio delle transazioni e segnalazioni.

Moduli
8
Lezioni
40
Durata
Circa 7 h
Ritmo
A ritmo libero
Lingue
EN · ES · PT
Gratuito · circa 7 hInizia il corso

Prima di iniziare

I prerequisiti dettagliati vengono pubblicati con le prime lezioni.

Percorso consigliatoDFFCFXoppureMFXFRETUn consiglio, non una regola: ogni corso ed esame è aperto a chiunque, in qualsiasi ordine.

Come trarne il massimo

Sessioni brevi e regolari funzionano meglio di una sola lettura lunga.

  1. 1
    Procedi in ordine

    Ogni lezione si basa sulla precedente e i moduli successivi rimandano a quelli precedenti.

  2. 2
    Un modulo per sessione

    Un modulo richiede circa 20 minuti di lettura. Aggiungi 10 minuti per le verifiche e i tuoi appunti.

  3. 3
    Leggi prima il riquadro Focus esame

    Indica cosa l'esame si aspetta da quella lezione, così leggi con uno scopo.

  4. 4
    Rispondi prima di guardare

    Scegli una risposta in ogni verifica, poi leggi la spiegazione, anche quando hai risposto bene.

  5. 5
    Ridisegna il diagramma

    Ogni lezione ha un diagramma che la riassume. Se riesci a disegnarlo a memoria, hai capito la lezione.

  6. 6
    I casi sono di fantasia

    Persone e aziende negli esempi sono inventate, e alcune ritornano in più lezioni.

  7. 7
    Accedi e torna quando vuoi

    Il segno viene mantenuto e le lezioni completate sono contrassegnate, così le sessioni brevi si sommano.

Contenuto del corso

8 moduli · 40 lezioni · 6 h 1 min di lettura. Ogni modulo è un dominio dell'esame.

01Obblighi AML/CFT per i VASP5 lezioni · 44 minEsame 21%
  1. 1.1Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo con cripto-attività9 min
  2. 1.2Il VASP come soggetto obbligato9 min
  3. 1.3L’approccio basato sul rischio8 min
  4. 1.4Elementi fondamentali di un programma AML/CFT8 min
  5. 1.5Rischi tecnologici specifici delle criptovalute10 min
02Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio5 lezioni · 45 minEsame 14%
  1. 2.1Identificazione e verifica del cliente10 min
  2. 2.2Persone giuridiche e titolarità effettiva8 min
  3. 2.3Valutazione del rischio del cliente9 min
  4. 2.4Adeguata verifica rafforzata e semplificata9 min
  5. 2.5Due diligence continuativa e cessazione dei rapporti9 min
03Attuazione della Travel Rule5 lezioni · 43 minEsame 13%
  1. 3.1La Raccomandazione 16 applicata agli asset virtuali9 min
  2. 3.2Identificare e verificare la controparte8 min
  3. 3.3Dati e messaggistica della Travel Rule8 min
  4. 3.4Wallet non custoditi e trasferimenti self-hosted9 min
  5. 3.5Operatività ed eccezioni della Travel Rule9 min
04Esposizione alle sanzioni e screening5 lezioni · 46 minEsame 14%
  1. 4.1Come funzionano le sanzioni9 min
  2. 4.2Rischi di sanzioni specifici delle criptovalute9 min
  3. 4.3Screening dei nomi e delle entità9 min
  4. 4.4Screening dei wallet e delle transazioni9 min
  5. 4.5Gestire un programma di conformità alle sanzioni10 min
05Monitoraggio delle transazioni e gestione degli alert5 lezioni · 46 minEsame 17%
  1. 5.1Monitoraggio delle transazioni per le imprese del settore crypto10 min
  2. 5.2Analisi blockchain per la conformità9 min
  3. 5.3Segnali d’allarme e tipologie9 min
  4. 5.4Triage degli alert e indagine9 min
  5. 5.5Ottimizzazione, metriche e governance dei modelli9 min
06Segnalazione di attività sospette5 lezioni · 45 minEsame 21%
  1. 6.1Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette9 min
  2. 6.2Scrivere una segnalazione efficace9 min
  3. 6.3Blocchi, richieste delle autorità e recupero degli asset9 min
  4. 6.4Conservazione dei registri, protezione dei dati e condivisione delle informazioni9 min
  5. 6.5Dopo la segnalazione9 min
07Standard globali AML/CFT e quadri normativi5 lezioni · 46 minEsame 21%
  1. 7.1Il FATF e lo standard globale10 min
  2. 7.2Raccomandazione 15 e relativa Nota interpretativa10 min
  3. 7.3Come i regimi nazionali attuano lo standard8 min
  4. 7.4Altri organismi e standard internazionali8 min
  5. 7.5Vigilanza, ispezioni e azioni di contrasto10 min
08Progettare un programma di conformità5 lezioni · 46 minEsame 21%
  1. 8.1Creare la funzione di conformità9 min
  2. 8.2Policy, procedure e framework dei controlli9 min
  3. 8.3Lo stack tecnologico per la conformità9 min
  4. 8.4Formazione, cultura e verifiche indipendenti9 min
  5. 8.5Caso di studio: avviare un VASP conforme10 min

A chi è rivolta

Compliance officers, MLROs, internal auditors and supervisors.

Domande

Il corso è davvero gratuito?

Sì. Ogni lezione è leggibile gratuitamente, con o senza account. Paghi solo se decidi di sostenere l'esame di certificazione.

Il corso è necessario per sostenere l'esame?

No. L'esame è indipendente e aperto a chiunque. Il corso copre tutti i domini dell'esame, con i pesi indicati in Contenuto del corso.

Ottengo un certificato completando il corso?

No. Completarlo segna il corso come concluso nel tuo account. La credenziale IDFE-CC si ottiene solo superando l'esame.

In quali lingue è disponibile?

Inglese, spagnolo e portoghese. Cambia lingua in qualsiasi momento con EN · ES · PT in cima alla pagina.