IDFEInstitute of Digital Forensic Examiners
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IDFE-CF · Gratuit

Certified Crypto Forensics Specialist

8 h · 9 modules · 45 leçons

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Contenu du cours

01 Cycle d’enquête et cadre juridique

  1. 1.1 Ce qu’est la criminalistique des cryptoactifs
  2. 1.2 Le cycle de vie d’une enquête
  3. 1.3 Autorité juridique et coopération internationale
  4. 1.4 Travailler avec les prestataires de services
  5. 1.5 Éthique, vie privée et sécurité des enquêteurs

02 Principes fondamentaux du traçage

  1. 2.1 Tracer selon une norme probatoire
  2. 2.2 Traçage des méthodes et de leurs conséquences
  3. 2.3 Suivre les fonds à travers les services de conservation
  4. 2.4 Modèle de comptes et traçage des jetons
  5. 2.5 Outils, reproductibilité et validation

03 Ponts cross-chain et swaps

  1. 3.1 Le passage d’une chaîne à l’autre comme procédé de dissimulation et de blanchiment
  2. 3.2 Ponts : verrouillage-émission, destruction-libération et ponts de liquidité
  3. 3.3 Swaps, plateformes d’échange décentralisées et échanges instantanés
  4. 3.4 Les solutions de couche 2, les chaînes latérales et les autres chaînes
  5. 3.5 Étude de cas : une piste de blanchiment multi-chaînes

04 Mixeurs, CoinJoin et cryptomonnaies axées sur la confidentialité

  1. 4.1 Mélangeurs avec dépositaire
  2. 4.2 CoinJoin
  3. 4.3 Mixeurs à contrats intelligents
  4. 4.4 Monnaies axées sur la confidentialité
  5. 4.5 Autres techniques d’obfuscation

05 Attribution et OSINT

  1. 5.1 De l’adresse à l’entité, puis à la personne
  2. 5.2 Sources d’attribution et fiabilité
  3. 5.3 Méthodologie OSINT
  4. 5.4 Relier les identifiants on-chain et off-chain
  5. 5.5 L’attribution en pratique : rançongiciels, escroqueries et vols attribués à la RPDC

06 Traces sur les appareils et récupération de portefeuille

  1. 6.1 Portefeuilles sur des appareils saisis
  2. 6.2 Perquisition et saisie de crypto-actifs sur les lieux
  3. 6.3 Acquisition et analyse des appareils
  4. 6.4 Récupération d’un portefeuille sous autorité légale
  5. 6.5 Les plateformes d’échange et les comptes cloud comme éléments de preuve

07 Intégrité des preuves et chaîne de possession

  1. 7.1 Principes de la preuve numérique
  2. 7.2 Préserver les preuves on-chain
  3. 7.3 Hachage, consignation et chaîne de possession
  4. 7.4 Management de la qualité au sein de l’unité de criminalistique numérique
  5. 7.5 Divulgation et examen contradictoire

08 Rapports d’expertise et témoignages au tribunal

  1. 8.1 Le rôle et les devoirs de l’expert
  2. 8.2 Rédaction du rapport médico-légal
  3. 8.3 Preuves visuelles devant les tribunaux
  4. 8.4 Témoignage et contre-interrogatoire
  5. 8.5 Travailler avec les avocats, les tribunaux et les réunions conjointes d’experts

09 Gel, saisie et récupération des actifs

  1. 9.1 Options de gel et de saisie
  2. 9.2 Sécuriser les cryptoactifs saisis
  3. 9.3 Gérer et réaliser la valeur des actifs saisis
  4. 9.4 Récupération des fonds et recours civils
  5. 9.5 Étude de cas : du vol au recouvrement