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Certified Crypto Compliance Professional

7 h · 8 moduli · 40 lezioni

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Contenuto del corso

01 Obblighi AML/CFT per i VASP

  1. 1.1 Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo con cripto-attività
  2. 1.2 Il VASP come soggetto obbligato
  3. 1.3 L’approccio basato sul rischio
  4. 1.4 Elementi fondamentali di un programma AML/CFT
  5. 1.5 Rischi tecnologici specifici delle criptovalute

02 Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio

  1. 2.1 Identificazione e verifica del cliente
  2. 2.2 Persone giuridiche e titolarità effettiva
  3. 2.3 Valutazione del rischio del cliente
  4. 2.4 Adeguata verifica rafforzata e semplificata
  5. 2.5 Due diligence continuativa e cessazione dei rapporti

03 Attuazione della Travel Rule

  1. 3.1 La Raccomandazione 16 applicata agli asset virtuali
  2. 3.2 Identificare e verificare la controparte
  3. 3.3 Dati e messaggistica della Travel Rule
  4. 3.4 Wallet non custoditi e trasferimenti self-hosted
  5. 3.5 Operatività ed eccezioni della Travel Rule

04 Esposizione alle sanzioni e screening

  1. 4.1 Come funzionano le sanzioni
  2. 4.2 Rischi di sanzioni specifici delle criptovalute
  3. 4.3 Screening dei nomi e delle entità
  4. 4.4 Screening dei wallet e delle transazioni
  5. 4.5 Gestire un programma di conformità alle sanzioni

05 Monitoraggio delle transazioni e gestione degli alert

  1. 5.1 Monitoraggio delle transazioni per le imprese del settore crypto
  2. 5.2 Analisi blockchain per la conformità
  3. 5.3 Segnali d’allarme e tipologie
  4. 5.4 Triage degli alert e indagine
  5. 5.5 Ottimizzazione, metriche e governance dei modelli

06 Segnalazione di attività sospette

  1. 6.1 Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
  2. 6.2 Scrivere una segnalazione efficace
  3. 6.3 Blocchi, richieste delle autorità e recupero degli asset
  4. 6.4 Conservazione dei registri, protezione dei dati e condivisione delle informazioni
  5. 6.5 Dopo la segnalazione

07 Standard globali AML/CFT e quadri normativi

  1. 7.1 Il FATF e lo standard globale
  2. 7.2 Raccomandazione 15 e relativa Nota interpretativa
  3. 7.3 Come i regimi nazionali attuano lo standard
  4. 7.4 Altri organismi e standard internazionali
  5. 7.5 Vigilanza, ispezioni e azioni di contrasto

08 Progettare un programma di conformità

  1. 8.1 Creare la funzione di conformità
  2. 8.2 Policy, procedure e framework dei controlli
  3. 8.3 Lo stack tecnologico per la conformità
  4. 8.4 Formazione, cultura e verifiche indipendenti
  5. 8.5 Caso di studio: avviare un VASP conforme