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Certified Crypto Forensics Specialist

8 h · 9 módulos · 45 lecciones

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Contenido del curso

01 Ciclo de investigación y marco jurídico

  1. 1.1 Qué es la forensia cripto
  2. 1.2 El ciclo de vida de una investigación
  3. 1.3 Autoridad legal y cooperación internacional
  4. 1.4 Trabajo con proveedores de servicios
  5. 1.5 Ética, privacidad y seguridad de los investigadores

02 Fundamentos del rastreo

  1. 2.1 Trazabilidad con estándar probatorio
  2. 2.2 Métodos de rastreo y sus consecuencias
  3. 2.3 Seguimiento a través de servicios de custodia
  4. 2.4 Modelo de cuentas y rastreo de tokens
  5. 2.5 Herramientas, reproducibilidad y validación

03 Puentes cross-chain e intercambios

  1. 3.1 Los saltos entre cadenas como patrón de ocultamiento y blanqueo
  2. 3.2 Puentes: bloqueo y acuñación, quema y liberación, y puentes de liquidez
  3. 3.3 Swaps, DEX y exchanges instantáneos
  4. 3.4 Capa 2, cadenas laterales y otras cadenas
  5. 3.5 Estudio de caso: un rastro de blanqueo entre varias cadenas

04 Mezcladores, CoinJoin y criptomonedas de privacidad

  1. 4.1 Mezcladores con custodia
  2. 4.2 CoinJoin
  3. 4.3 Mezcladores de contratos inteligentes
  4. 4.4 Monedas de privacidad
  5. 4.5 Otras técnicas de ofuscación

05 Atribución y OSINT

  1. 5.1 De la dirección a la entidad y a la persona
  2. 5.2 Fuentes de atribución y su fiabilidad
  3. 5.3 Metodología OSINT
  4. 5.4 Vinculación de identificadores en cadena y fuera de cadena
  5. 5.5 Atribución en la práctica: ransomware, estafas y robos atribuidos a la RPDC

06 Artefactos de dispositivos y recuperación de billeteras

  1. 6.1 Carteras en dispositivos incautados
  2. 6.2 Registro e incautación de criptoactivos en el lugar de los hechos
  3. 6.3 Adquisición y análisis de dispositivos
  4. 6.4 Recuperación de billeteras bajo autoridad legal
  5. 6.5 Exchange y cuentas en la nube como evidencia

07 Integridad de las pruebas y cadena de custodia

  1. 7.1 Principios de la evidencia digital
  2. 7.2 Preservación de evidencia en cadena
  3. 7.3 Hashing, registro y cadena de custodia
  4. 7.4 Gestión de la calidad en la unidad forense
  5. 7.5 Divulgación y escrutinio de la defensa

08 Informes periciales y testimonios ante el tribunal

  1. 8.1 El papel y los deberes del perito
  2. 8.2 Redacción del informe forense
  3. 8.3 Evidencia visual para los tribunales
  4. 8.4 Testimonio y contrainterrogatorio
  5. 8.5 Trabajo con abogados, tribunales y reuniones conjuntas de expertos

09 Congelamiento, incautación y recuperación de activos

  1. 9.1 Opciones de congelamiento y decomiso
  2. 9.2 Protección de los criptoactivos incautados
  3. 9.3 Gestión y realización de activos incautados
  4. 9.4 Recuperación para las víctimas y vías civiles
  5. 9.5 Estudio de caso: del robo a la recuperación