Evidências visuais para tribunais

Juízes e jurados se lembram do fluxograma muito depois de terem esquecido a tabela de transações. Isso faz dos elementos visuais a parte mais persuasiva de um caso envolvendo criptomoedas — e a parte mais suscetível a ataques: um gráfico que demonstre mais certeza do que o relatório, ou que não possa ser rastreado até os dados, pode prejudicar a credibilidade de tudo o que o especialista disser. Esta aula aborda como transformar recursos visuais analíticos em peças que o tribunal possa acompanhar, verificar e usar como referência.

A técnica de design é abordada na aula IDFE-BA Visualização de fluxos e grafos: escolher entre diagramas de Sankey, grafos de fluxo, linhas do tempo e mapas de agrupamentos; preservar os valores; usar layouts em camadas; empregar setas sólidas para transferências observadas e setas tracejadas para inferências; e atender aos requisitos de acessibilidade. Tudo isso se aplica. O que vem a seguir é a camada acrescentada pelo contexto do tribunal.

Quem está olhando e em que condições

Uma figura apresentada ao tribunal tem vários públicos ao mesmo tempo. O juiz ou o colegiado precisa entendê-la rapidamente e pode consultá-la novamente durante a deliberação. Os tomadores de decisão leigos, nos sistemas que os utilizam, não têm conhecimento prévio sobre blockchains. O especialista da parte contrária verificará cada número. Cada um deles pode ver a figura em um meio diferente:

• volumes impressos, muitas vezes fotocopiados em escala de cinza e, às vezes, reduzidos para caber em uma página;
• projeção em um tribunal, vista a vários metros de distância e sob iluminação precária;
• telas compartilhadas em audiências realizadas parcial ou totalmente por videoconferência;
• autos eletrônicos abertos no dispositivo que o leitor tiver à disposição.

Projete para o pior desses cenários. Uma figura que só funciona em cores, em um monitor grande e com um mouse para ampliar não será adequada em pelo menos um deles. Testes práticos: imprima-a em escala de cinza, no tamanho em que aparecerá no volume; projete-a e observe-a do fundo de uma sala; confira se todos os rótulos são legíveis sem ampliação.

Uma figura é uma peça de evidência

No tribunal, uma figura é parte da evidência ou, no mínimo, um resumo dela em que o tribunal se apoia. Ela precisa ter a mesma procedência que qualquer outro item:

• um identificador único e uma versão (Figura 4, versão 2) que correspondam ao relatório;
• a data-limite dos dados e os dados de origem dos quais foi gerada;
• as linhas do apêndice que dão suporte a cada conexão, valor e data;
• o autor e a ferramenta usada para produzi-la.

Se um gráfico conta como evidência por si só ou apenas como auxílio para compreender a evidência subjacente varia entre os sistemas; de qualquer forma, a prática mais segura é tratá-lo como uma peça de evidência. Gere figuras a partir dos dados, em vez de desenhá-las, e mantenha o arquivo de entrada protegido por hash para que o especialista da parte contrária possa regenerar a figura e obter a mesma imagem. Um manifesto curto mantido no pacote de evidências resolve isso:

{
  "figure_id": "FIG-04",
  "version": 2,
  "title": "Movimentação dos 41,6 BTC roubados, de 14 a 16 de março de 2026",
  "source_file": "fig04_edges_v2.csv",
  "source_sha256": "9c1e…a07b",
  "appendix_rows": "A14-A31, B3-B9",
  "data_cutoff": {"bitcoin_block": 941350, "ethereum_block": 24812000},
  "generated_with": {"tool": "biblioteca de código aberto para layout de grafos", "version": "12.1"},
  "supersedes": "FIG-04 v1, relatório v1.0",
  "author": "Perito 2"
}

O manifesto vincula a figura ao arquivo de entrada por meio do hash, às linhas do apêndice que lhe dão suporte, à data-limite dos dados e à versão que ela substitui. Se uma figura mudar entre a entrega do relatório e a audiência, o manifesto registra o motivo, e a versão apresentada no tribunal deve ser a mesma que foi divulgada. Uma figura apresentada pela primeira vez na audiência, ou diferente da versão divulgada, é um alvo fácil e pode ser excluída.

Fluxogramas que um leitor leigo consegue acompanhar

Um fluxograma para o tribunal deve apresentar uma única afirmação. Se o relatório tiver quatro conclusões, talvez sejam necessárias quatro figuras ou uma visão geral acompanhada de três figuras detalhadas, cada uma vinculada ao número de uma conclusão.

• Coloque a legenda no início, no topo: "linha sólida: transferência registrada na blockchain; linha tracejada: inferência do especialista, com seu grau". O leitor precisa conhecer a chave antes de examinar a imagem.
• Use nomes simples: "endereço de depósito na exchange K", não "cluster 88412"; "cadeia de peeling, 9 transferências", não nove caixas.
• Apresente o tempo da esquerda para a direita e rotule cada conexão com o valor e a data; mantenha os txids completos no apêndice.
• Mostre onde o rastreamento terminou e por quê: "serviço custodial, registros solicitados" ou "não rastreado além deste ponto".
• Preste contas de todo o valor: se 41,6 BTC entraram, a figura mostra para onde foram todos os 41,6 BTC, incluindo taxas, saldos não movimentados e valores não rastreados.

Linhas do tempo e mapas

Linhas do tempo costumam ser mais importantes no tribunal do que os percursos, porque conectam eventos on-chain ao depoimento de testemunhas. Mostre os horários dos blocos em UTC e, quando for necessário compará-los com os relatos das testemunhas, também no horário local vivenciado por elas, informando o deslocamento em relação ao UTC. Diferencie eventos on-chain (uma transação confirmada) de eventos off-chain (o relato da vítima, uma solicitação de congelamento, uma prisão) por forma ou faixa, não apenas pela cor. Mantenha os intervalos visíveis: uma pausa de três semanas antes de um depósito é uma evidência, e um eixo comprimido que a oculte induz ao erro.

Mapas apresentam um risco específico. A geolocalização de IP com base nos registros de provedores de serviços é aproximada, e os endereços podem pertencer a VPNs, provedores de hospedagem ou redes móveis. Mostre esses locais como uma região ou um raio, informando a fonte e a data, nunca como um marcador em uma rua. A sede registrada de um provedor, seus servidores e seus clientes podem estar em três países diferentes; um mapa de "para onde o dinheiro foi" precisa especificar qual desses locais está mostrando.

Como apresentar a incerteza

A incerteza que fica clara no relatório muitas vezes desaparece na figura. Explicite-a também nela:

• Classifique cada conexão inferida com os mesmos termos usados no relatório, como "forte respaldo" ou "muito provável", sem usar termos mais categóricos.
• Mostre os intervalos quando os métodos divergirem. Se o FIFO atribuir 2,0 BTC dos fundos roubados à exchange K e o método haircut atribuir 0,7 BTC (consulte a aula Métodos de rastreamento e suas consequências), mostre ambos ou indique o intervalo, em vez de apresentar apenas o número mais conveniente.
• Mostre os candidatos a correspondência. Uma liberação de bridge escolhida entre três candidatas deve aparecer com as alternativas ou ser anotada como "1 de 3 candidatas na janela".
• Arredonde na figura e mantenha a precisão no apêndice: "cerca de 2,95 BTC" na imagem e oito casas decimais na tabela.
• Informe a data de cada valor em moeda fiduciária. Os tribunais costumam pensar em dinheiro, não em moedas, por isso as figuras podem mostrar equivalentes em moeda fiduciária. Informe a fonte do preço e se os valores correspondem ao momento de cada transferência, à data do roubo ou à data do relatório; os três podem diferir por múltiplos em um mercado volátil, e uma figura que use silenciosamente o preço de hoje pode exagerar ou subestimar a perda.

Como evitar imagens enganosas: uma verificação antes da audiência

Antes de incluir uma figura no volume, peça a alguém que não a tenha elaborado para revisá-la:

Apresentações animadas exigem cautela. Construir um fluxograma etapa por etapa pode ajudar o tribunal a acompanhá-lo, mas uma animação que faça os fundos "dispararem" por endereços sugere velocidade e certeza que talvez não sejam sustentadas pelos dados, além de não poder ser incluída em um volume impresso. Prepare uma versão estática de cada sequência animada, divulgue ambas e certifique-se de que o quadro final seja idêntico à figura estática. As regras de acessibilidade da aula IDFE-BA se aplicam integralmente: contraste, nenhum significado transmitido apenas pela cor e texto alternativo ou legenda que apresente a conclusão a qualquer leitor que não consiga ver a figura.

Foco no exame: projetar para o pior meio (impressão em escala de cinza, projeção, videoconferência); tratar uma figura como peça de evidência com identificador, versão, data-limite dos dados, hash do arquivo de origem e linhas do apêndice; gerar figuras a partir dos dados e manter um manifesto da figura; entender por que uma figura deve corresponder à versão divulgada; legenda no início, nomes simples, uma afirmação por figura, pontos de encerramento do rastreamento e prestação de contas de todo o valor; UTC e horário local informado nas linhas do tempo, além da separação entre eventos on-chain e off-chain; geolocalização de IP apresentada como região com a fonte, nunca como marcador de rua; classificação das conexões inferidas, apresentação de intervalos entre métodos e de candidatos a correspondência; verificação antes da audiência, incluindo redação neutra e teste de imparcialidade; versões estáticas de sequências animadas.