IDFEInstitute of Digital Forensic Examiners
Cours gratuits/IDFE-CC

IDFE-CC · Gratuit

Certified Crypto Compliance Professional

7 h · 8 modules · 40 leçons

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Contenu du cours

01 Obligations AML/CFT des VASPs

  1. 1.1 Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au moyen de crypto-actifs
  2. 1.2 Le PSAV en tant qu’entité assujettie
  3. 1.3 L’approche fondée sur les risques
  4. 1.4 Éléments fondamentaux d’un programme de LBC/FT
  5. 1.5 Risques technologiques propres aux cryptomonnaies

02 Vigilance à l’égard des clients et évaluation des risques

  1. 2.1 Identification et vérification des clients
  2. 2.2 Personnes morales et bénéficiaires effectifs
  3. 2.3 Notation du risque client
  4. 2.4 Vigilance renforcée et simplifiée
  5. 2.5 Diligence continue et clôture des relations

03 Mise en œuvre de la Travel Rule

  1. 3.1 La recommandation 16 appliquée aux actifs virtuels
  2. 3.2 Identifier et vérifier la contrepartie
  3. 3.3 Données et messagerie de la Travel Rule
  4. 3.4 Portefeuilles non hébergés et transferts auto-hébergés
  5. 3.5 Opérations et exceptions liées à la Travel Rule

04 Exposition aux sanctions et filtrage

  1. 4.1 Comment fonctionnent les sanctions
  2. 4.2 Risques liés aux sanctions propres aux cryptomonnaies
  3. 4.3 Filtrage des noms et des entités
  4. 4.4 Filtrage des portefeuilles et des transactions
  5. 4.5 Gérer un programme de conformité aux sanctions

05 Surveillance des transactions et tri des alertes

  1. 5.1 Surveillance des transactions pour les entreprises de cryptoactifs
  2. 5.2 Analyse de la blockchain à des fins de conformité
  3. 5.3 Signaux d’alerte et typologies
  4. 5.4 Triage et enquête sur les alertes
  5. 5.5 Ajustement, mesures et gouvernance des modèles

06 Déclaration des activités suspectes

  1. 6.1 Obligations de déclaration des opérations suspectes
  2. 6.2 Rédiger un rapport efficace
  3. 6.3 Gels, demandes des autorités et recouvrement des actifs
  4. 6.4 Tenue des registres, protection des données et partage d’informations
  5. 6.5 Après la déclaration

07 Normes mondiales AML/CFT et cadres réglementaires

  1. 7.1 Le GAFI et la norme mondiale
  2. 7.2 La Recommandation 15 et sa note interprétative
  3. 7.3 Comment les régimes nationaux mettent en œuvre la norme
  4. 7.4 Autres organismes et normes internationaux
  5. 7.5 Supervision, inspections et mesures coercitives

08 Concevoir un programme de conformité

  1. 8.1 Construire la fonction conformité
  2. 8.2 Politiques, procédures et dispositif de contrôle
  3. 8.3 La pile technologique de conformité
  4. 8.4 Formation, culture et tests indépendants
  5. 8.5 Étude de cas : lancer un VASP conforme