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Certified Crypto Forensics Specialist

8 h · 9 moduli · 45 lezioni

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Contenuto del corso

01 Ciclo investigativo e quadro giuridico

  1. 1.1 Che cos’è la criptoforensics
  2. 1.2 Il ciclo di vita di un'indagine
  3. 1.3 Autorità legale e cooperazione internazionale
  4. 1.4 Collaborare con i fornitori di servizi
  5. 1.5 Etica, privacy e sicurezza degli investigatori

02 Fondamenti del tracciamento

  1. 2.1 Tracciare secondo uno standard probatorio
  2. 2.2 Metodi di tracciamento e relative conseguenze
  3. 2.3 Tracciare i fondi attraverso i servizi di custodia
  4. 2.4 Modello account e tracciamento dei token
  5. 2.5 Strumenti, riproducibilità e convalida

03 Bridge cross-chain e swap

  1. 3.1 Il passaggio da una blockchain all’altra come schema di offuscamento e riciclaggio
  2. 3.2 Bridge: lock-and-mint, burn-and-release e bridge di liquidità
  3. 3.3 Swap, DEX ed exchange istantanei
  4. 3.4 Layer 2, catene laterali e altre chain
  5. 3.5 Caso di studio: una pista di riciclaggio multi-chain

04 Mixer, CoinJoin e criptovalute orientate alla privacy

  1. 4.1 Mixer custodiali
  2. 4.2 CoinJoin
  3. 4.3 Mixer basati su smart contract
  4. 4.4 Monete per la privacy
  5. 4.5 Altre tecniche di offuscamento

05 Attribuzione e OSINT

  1. 5.1 Da indirizzo a entità a persona
  2. 5.2 Fonti di attribuzione e relativa affidabilità
  3. 5.3 Metodologia OSINT
  4. 5.4 Collegare identificatori on-chain e off-chain
  5. 5.5 L’attribuzione nella pratica: ransomware, truffe e furti attribuiti alla DPRK

06 Tracce sui dispositivi e recupero del wallet

  1. 6.1 Wallet su dispositivi sequestrati
  2. 6.2 Perquisizione e sequestro di criptovalute sulla scena
  3. 6.3 Acquisizione e analisi dei dispositivi
  4. 6.4 Recupero dei wallet sotto autorità legittima
  5. 6.5 Exchange e account cloud come prove

07 Integrità delle prove e catena di custodia

  1. 7.1 Principi delle prove digitali
  2. 7.2 Conservare le prove on-chain
  3. 7.3 Hashing, registrazione e catena di custodia
  4. 7.4 Gestione della qualità nell’unità forense
  5. 7.5 Esame della divulgazione e contestazioni della difesa

08 Relazioni peritali e testimonianze in tribunale

  1. 8.1 Il ruolo e i doveri dell'esperto
  2. 8.2 Redigere la relazione forense
  3. 8.3 Prove visive per i tribunali
  4. 8.4 Testimonianza e controesame
  5. 8.5 Collaborare con avvocati, tribunali e riunioni congiunte di esperti

09 Congelamento, sequestro e recupero dei beni

  1. 9.1 Opzioni di congelamento e sequestro
  2. 9.2 Mettere al sicuro i criptoasset sequestrati
  3. 9.3 Gestione e realizzo dei beni sequestrati
  4. 9.4 Recupero delle vittime e vie civilistiche
  5. 9.5 Caso di studio: dal furto al recupero